保有する経験・スキル●●●●●●●●●●●●●●●●●●◯●●●●●●●●●●＊1 ◎は委員長、〇は構成員です。＊2 高橋麻理氏は2023年6月16日の就任後に開催された取締役会の出席状況です。＊3 実質所有株式数を記載しています。2023年6月11回／11回＊2Simplex Integrated Report 202452ESG：ガバナンス2021年3月13回／13回93,450株2021年3月13回／13回2,300株CFOとしてコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有しガバナンスの強化や組織力の向上に貢献しており、これらの経験や知見を活かすことにより、引き続き当社グループの持続的な成長につなげることができると判断し、選任しました。2016年12月13回／13回10,728,800株2000年より代表取締役社長として当社グループの経営を担い、長年にわたって経営戦略の策定と実行を推進しており、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、引き続き企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断し、選任しました。2021年3月13回／13回446,900株2021年3月13回／13回158,900株Xspear Consulting株式会社の代表取締役社長として新規事業の立ち上げを推進する等、共同COOとして広範な業務領域における新規顧客の拡大に貢献しており、引き続き当社グループの企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断し、選任しました。2021年3月13回／13回2022年7月13回／13回2021年7月13回／13回氏名役職監査等委員会＊1指名・報酬委員会＊1取締役就任時期取締役会出席状況所有株式数＊3選任理由助間 孝三早田 政孝企業経営IT・テクノロジー財務・会計国際性人事・人材開発法務・コンプライアンス金子 英樹代表取締役社長CEO江野澤 慶亮取締役CFOシンプレクスグループについてビジネスモデル成長戦略取締役副社長共同COO取締役副社長共同COO共同COOとして広範な業務領域における幅広い業務執行経験と実績を有するとともに、顧客の深耕を通して当社グループの拡大に貢献しており、引き続き当社グループの企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断し、選任しました。マテリアリティと主要リスクデータ大手総合コンサルファームでの勤務経験を通じて培った豊富な知見に加え、長年の代表取締役経験を有しており、当社の事業戦略の展開において適切な意思決定がなされるよう、有益な助言が期待できると判断し、選任しました。秋山 良三取締役（監査等委員）社外独立◎◯小笠原 範之取締役（監査等委員）社外独立◯◎－株金融機関における経営企画部門、人事部門及びシステム部門での幅広い知見・経験を有しており、総合的な観点から当社経営における意思決定の健全性・適正性の確保が期待できると判断し、選任しました。高橋 麻理取締役（監査等委員）社外独立◯－株検察官及び弁護士として数多くの公判を経験する等、法曹界における長年の経験及び見識を有しており、当該知見を活かして特に当社の企業活動のガバナンス及びコンプライアンスの強化について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると判断し、選任しました。浜西 泰人取締役（監査等委員）社外独立◯－株金融機関における長年の経験及び見識を有しており、またグローバル投資銀行部門での部門長・グローバルヘッド、米国みずほ証券の社外取締役等の経験を有していることから、当該知見を活かして特に海外を含む当社グループを俯瞰した視点からの有益な助言等が期待できると判断し、選任しました。金融機関等における業務執行及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業活動の健全性・適正性確保のための経営監視機能強化が期待できると判断し、選任しました。廣田 直人取締役（監査等委員）社外独立◯－株取締役一覧
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